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金融機構在履行客戶身份識別時,應將哪些情況作為可疑情況上報?
時間:2022-09-29

答:客戶拒絕提供有效身份證件或無正當理由拒絕更新客戶基本信息,或者金融機構在采取必要措施后,仍懷疑先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性和完整性時。